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長安播報

涉案金額1.3億!警方摧毀國內特大雪茄走私銷售網絡

2019-01-09 16:29  來源:甘肅政法網  責任編輯:王淑靜
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  一條協查信息,一輛豪華越野,一個快遞員,一名無業男子,一個微信賬號,牽出一張無形的走私巨網!

  單支售價成百上千元的古巴雪茄,在這張網中,悄無聲息地分銷到全國各地。

  12余萬支高檔古巴雪茄煙,1.3億元……

  且看安寧警方如何抽絲剝繭,摸清這張巨網,撕開神秘面紗。

  見疑不放 抽中巨網一根絲

  2017年12月初,蘭州市公安局安寧分局接到公安部發來的一條協查信息。信息顯示,安寧分居轄區內一名姓肖的女子與山東警方查獲的雪茄煙走私案嫌疑人微信交往頻繁,有銷售走私香煙的嫌疑。

  接到該信息,安寧分局經偵大隊立即選派骨干力量前往走訪調查。

  “根據走訪調查,我們發現這名姓肖的女子長期居住在外地,也沒有發現她有違法犯罪的事實。”辦案民警付宇介紹:“按照常理,核查任務我們已經完成了,可以排除這個人違法犯罪的嫌疑。”

  但是,見疑不放是警察的特性。

  疑點在哪?

  “疑點是:姓肖的女子不在蘭州,為什么會有她的快遞寄往安寧呢?”付宇介紹,這個疑點必須調查清楚。

  隨即,辦案民警在快遞收貨地再一次走訪排摸,全天候蹲點觀察,一名王姓男子逐漸進入民警的視線。

  “該男子居住在肖姓女子快遞收貨地址的樓房內,每天清晨早早出門,駕駛著高檔越野車去往另一處小區,而后不再出門,直到半夜才會返回。”付宇介紹,在該男子進入另一處住宅后,會有一名快遞員頻繁上門取送快遞。同時,該男子偶爾外出時,出手大方,消費比較高端。

  之后,辦案民警對該男子進行了長達一個月的跟蹤調查,調查清楚了該男子的各項信息,基本確定了犯罪事實。

  該男子叫王二虎,甘肅秦安人,是肖姓女子的妹夫,無正當職業。其冒用肖姓女子的身份信息辦理銀行賬戶和手機號碼,注冊微信號和QQ號碼,并以肖姓女子的身份收發快遞,固定使用一個快遞員,每天向外省郵寄大量包裹。每天微信和銀行資金流水高達十余萬。

  憑借豐富的偵查工作經驗,辦案民警推斷,王二虎很可能是涉嫌經營走私煙草的一條“大魚”。

  隨即,安寧警方的一張捕魚大網灑向王二虎……

  初戰告捷 抽絲剝繭現巨網

  王二虎涉嫌經營走私煙草的事實基本確定后,安寧分局領導高度重視,立即聯合市公安局及煙草專賣局等相關單位部門,抽調精英力量,多次召開專題會分析案情,深入掌握各類情報信息,準確作出判斷:“大魚”的背后一定有張“大網”!

  如何精準抓捕王二虎,由此撕開這張巨網,揭開走私煙草網絡的面紗,徹底斬斷這張非法利益網,是安寧警方的當務之急。

  于是,辦案民警和煙草部門稽查人員兵分兩路。一路圍繞王二虎開展全天候、不間斷的跟蹤調查,摸清王二虎的住所、車輛及活動規律,掌握了其收發快遞的來源、去向,準確鎖定了其用于藏匿貨物的兩處窩點。

  另一路在市公安局相關部門的配合下,對王二虎的通訊信息、聯系方式進行梳理,對其銀行往來賬目進行調閱和分析,全面掌握了王二虎的信息流、資金流等情況。

  2018年3月30日,在獲悉王二虎進購了一批煙草后,辦案民警尾隨快遞員上到居民樓內。

  當快遞員敲開王二虎存儲煙草的房屋門時,王二虎和快遞員怎么也想不到,一瞬間,辦案民警居然突然出現在了眼前……

  “控制兩人后,我們進入到該房屋內,里面的場景讓我們目瞪口呆。”民警梁義斌回憶:“之前,我們大膽地想象過他可能囤積的走私煙草數量和規模,但進去后才知道,我們的想象力遠不夠豐富!”

  梁義斌介紹,王二虎的住所內堆滿了各類雪茄煙、酒和包裝盒、商標等物品。

  經過仔細清點,查獲各類高檔名牌雪茄香煙近4萬支,實物案值771萬元,查獲用于對雪茄煙進行二次包裝的包裝盒、標簽、標識100余萬張。

  聽著辦案民警講述自己的各類信息如數家珍,王二虎掙扎了三個小時后,抵抗的堡壘徹底奔潰,一五一十全部交代。

  2014年,他開始接觸雪茄煙,認為高檔古巴雪茄煙價格昂貴,利潤巨大,遂通過互聯網、串通轄區快遞員,購進走私雪茄煙,從深圳定制包裝盒和標簽標識,二次包裝后通過互聯網進行銷售,獲取了巨額非法利益,并在國內走私雪茄煙“圈內”形成了一定的影響力。

  根據王二虎的交代,一張由境外發貨、走私入境、囤積分發、三級銷售,涉及國內20多個省市,上下線人數超過300人的走私販售古巴雪茄大網清晰地呈現在了辦案民警眼前。

  經偵大隊副大隊長胡向軍介紹,該網絡主要分為四個層級:第一層級為以刁俊峰、蔣繼超、劉帥、苗松濤為代表的境外人員,負責從古巴當地組織貨源,收購雪茄煙,聯系“背客”通過航空物流、人力夾帶的方式向國內走私。

  第二層級為以龐勇、蔣德明、蔡慧、宋志華為代表的國內囤貨商,負責在國內收貨,囤積儲存后向分銷商發貨,并回籠貨款。

  第三層級為以楊添玉為代表的雪茄煙專用包裝盒、印刷標簽標識供貨商。

  第四層級為以姜文國、姜琳、王二虎為代表的一級分銷商,負責對走私雪茄煙二次包裝后通過互聯網進行銷售。在一級分銷商之下,還有數量龐大的二三級分銷商。

  這是一張走私古巴雪茄的巨網,辦案民警被震撼的同時,也深刻地知道,該網絡嚴重影響了國內煙草市場秩序,對國家稅收造成了巨大損失。

  “必須嚴厲打擊,全面鏟除!”這是安寧分局副局長李剛聽取案情后說的第一句話。

  精準收網 層層摧毀堡壘塌

  鑒于案情重大,安寧分局及時上報市公安局、省公安廳、公安部,經批示,成立了3.30 特大非法經營走私雪茄煙案專案組,全力開展案件偵辦工作。

  由于這個案件各交易環節都是通過互聯網完成,犯罪網絡成員多以虛擬身份出現,所涉及的證據以電子證據為主,屬于典型的新型互聯網犯罪。

  為了確保案件能夠“立得住、訴得出、判得了”,專案組聘請專業人員,在案件偵辦過程中,同步開展電子證據勘驗和交易記錄鑒證和審計賬目認定涉案資金等工作。

  同時,提請公安部將3.30 特大非法經營走私雪茄煙案列入“2018凈網行動”掛牌督辦案件,在全國范圍內發起集群戰役。

  

???“專案組民警先后奔赴北京、廣州、上海、山東、天津、河北等省市,形程數萬公里,走訪調查相關證人上百人,取得了大量的證據資料。”胡向軍介紹。

  2018年5月底,收網時機到來,專案組集中優勢資源,精心制定抓捕方案,先后開展了三次集中收網行動:

  第一次收網:從2018年5月30日至6月中旬,辦案人員兵分三路,一路在哈爾濱松北區抓獲一級分銷商姜文國、姜琳,現場查獲走私高希霸、哈瓦那雪茄煙168箱,實物案值1200余萬元。

  二路在深圳龍崗區抓獲雪茄煙專用包裝盒、標簽標識供貨商楊添玉,現場查獲雪茄煙包裝盒、保濕器及標簽標識2萬余套。

  三路在河北省三河市抓獲囤貨商龐勇,現場查獲大量走私雪茄煙,實物案值5萬余元。

  第二次收網:6月下旬,專案組重點針對犯罪網絡第二層級的囤貨商開始第二次收網行動,將囤貨商蔡慧、宋志華在北京順義區抓獲,現場查獲走私雪茄煙3200余支,實物案值65萬元。

  在四川攀枝花抓獲囤貨商蔣德明,現場查獲走私雪茄煙790支,實物案值9萬余元。

  第三次收網:9月初,專案組重點針對犯罪網絡第一層級的境外人員開始第三次收網行動,對刁俊峰、劉帥、蔣繼超三名境外人員提請公安部發出B級通緝令上網追逃。

  另一名成員苗松濤從古巴回國,發現網絡成員被抓后火速從河南駕車前往北京,準備經天津出境。

  然而,從他入境那一刻開始,專案民警早已盯上了他。

  研判到苗松濤準備出逃,專案組民警千里追擊,在河北省邯鄲市將逃亡路上的苗松濤截獲,3.30 特大非法經營走私雪茄煙案基本告破。

  “本案共查獲走私高檔雪茄煙12余萬支,實物案值5000余萬元,共搗毀窩點6處,扣押、凍結涉案資金264萬元,已落實的涉案金額達1.3億元。”李剛介紹:“這個案子是我省近年來查獲規模最大、在全國煙草行業都具有較大影響的涉煙違法犯罪案件。”

  案件的成功偵破,有力地打擊了涉煙違法犯罪,維護了煙草行業的正常秩序。

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