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長安播報

一棟寫字樓藏三個黑惡“套路貸”團伙 蕪湖法院集中宣判

2019-01-15 09:56  來源:法制網  責任編輯:黃海英
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蕪湖法院對套路貸系列涉黑涉惡案集中宣判

67名被告人獲刑涉黑案主犯被判20年

  本報記者范天嬌 本報通訊員張貝

  近日,安徽省蕪湖市鏡湖區人民法院對“1·15”套路貸系列涉黑涉惡案進行集中公開宣判。三起案件共67名被告人分別被一審判處二十年至六個月不等有期徒刑,并處罰金。其中兩起涉黑案的主犯均被數罪并罰判處有期徒刑二十年,同時被判處剝奪政治權利三年、沒收個人全部財產等附加刑。

  誘騙借貸簽下虛假借款憑證

  “1·15”套路貸系列案件是今年安徽省“掃黑除惡”專項斗爭第一批掛牌督辦的涉黑涉惡案件,摧毀了分別以姜添文、江濤為首的黑社會性質組織,以及以張元為首的惡勢力犯罪集團。

  法院審理查明,2017年7月,被告人姜添文、樊大鵬獲悉小貸行業滋生“套路貸”的牟利模式,便意圖從中斂財。同年7月底,姜添文、余育輝、樊大鵬共同出資成立“等你金融”小額貸款公司(未注冊),并租賃蕪湖偉星時代金融中心大廈1606室作為公司營業地點,以低利率、放款快、無質押等假象,誘騙被害人前來借貸,欺騙其簽下雙倍借款合同和房屋租賃協議等虛假借款憑證,公司以平臺費、保證金等名義預先收取服務費,隨后按期收取畸高利息,被害人出現逾期或“違規”時,組織催收人員以言語威嚇、上門滋擾等手段,反復實施敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆等違法犯罪活動,逼迫被害人或親友履行虛假借款憑證。自2017年7月27日至2018年1月15日,向347名被害人放貸,放貸名義資金累計799.3萬元,累計獲利3995670元,其中含簽訂合同時獲利1732307元,還款期間獲利1823559元,結清時獲利380303元,違約金獲利59500元。

  法院一審以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪,數罪并罰判處該黑社會性質組織首犯被告人姜添文有期徒刑二十年,剝奪政治權利三年,并處沒收個人全部財產;其余27名被告人分別被判處十四年六個月至六個月不等的有期徒刑,并處罰金;對各被告人非法所得予以追繳。

  組建催收組實施暴力催收

  同樣在蕪湖偉星金融中心從事“套路貸”的還有以江濤為首的黑社會性質組織。

  法院審理查明,2017年4月,被告人江濤注冊成立蕪湖恒諾商務信息咨詢有限公司,先后取得深圳小安時代互聯網金融服務有限公司、廈門融想資產管理有限公司合肥分公司在蕪湖地區的經營代理權。江濤與被告人王鵬共同出資經營“小安時代”貸款產品,另與被告人周小弟、舒月紅等人共同出資經營融想資管貸款產品,二個科室由江濤統一管理和控制。

  為攫取非法經濟利益,江濤等人對外以小額貸款公司名義招攬生意,以服務費、保證金、前置利息等各種名目騙取客戶簽訂“陰陽”借款合同,當客戶逾期還款時,江濤與專業討債團伙合作,對逾期客戶進行催收。期間,江濤窺見催收行業蘊藏著巨大利益,招募了被告人湯浩潔等人組建催收組,并帶領催收人員頻繁作案,對數十名逾期客戶采取張貼告示、噴灑油漆、封堵鎖眼、毆打電擊、非法拘禁等手段大肆實施暴力催收。2017年11月,江濤停止“小安時代”貸款業務,與王鵬一同拉攏被告人汪琴娜、汪小兵入股轉營與合肥融想公司合作開發的自主產品“恒諾貸”,同樣以保證金、服務費等名目誘騙客戶簽訂“陰陽”借款合同、服務居間協議,并制定了苛刻的違約條款。自2017年6月1日至2018年1月15日期間,恒諾公司1805部門共向221名被害人放貸,共計放款名義本金6991000元,累計獲利1100336.1元。2017年11月15日至2018年1月15日期間,恒諾公司1802部門共向33名被害人放貸,共計放款名義本金945000元,累計獲利175405.03元。

  法院一審以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪,數罪并罰判處該黑社會性質組織首犯被告人江濤有期徒刑二十年,剝奪政治權利三年,并處沒收個人全部財產;其余30名被告人分別被判處十八年至六個月不等的有期徒刑,并處罰金。

  獲悉“套路貸”手段決定入行

  以張元為首的惡勢力犯罪集團,入行“師從”的正是“等你金融”小貸公司。

  法院審理查明,2017年9月,張元結識了聶晶、周龍。三被告人了解了“等你金融”小貸公司經營模式,即利用“零用貸”、“空放”的放貸方式以“套路貸”手段牟利后,一致決定成立此類“小貸公司”,共同出資、共分利潤。由張元注冊成立“聚騰房地產信息咨詢有限公司”,周龍租賃偉星大廈1905室作為公司地點。該公司以房地產信息咨詢為名,從事“套路貸”犯罪活動謀取非法利益,多次實施暴力犯罪活動,形成以張元為首的惡勢力犯罪集團。2017年9月16日至11月中旬,該公司詐騙至少14名被害人,公司名義放貸48.6萬元,被害人實際到手資金36.2萬元,累計詐騙12.4萬元。

  法院一審以詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪數罪并罰判處該惡勢力犯罪集團首犯被告人張元有期徒刑九年六個月,并處罰金人民幣六萬元;其余7名被告人分別被判處七年至十個月不等的有期徒刑,并處罰金;責令部分被告人退賠被害人經濟損失,并對違法所得予以追繳。


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