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長安播報

涉案總金額高達36億余元!上海警方破獲兩起虛開發票案

2019-04-05 21:38  來源:澎湃新聞  責任編輯:楊少偉
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犯罪嫌疑人接受警方詢問

日前,上海市公安局寶山分局會同寶山稅務部門雷霆出擊,連續搗毀2個虛開增值稅專用發票犯罪團伙。涉案總金額高達36億余元。

3月27日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從警方獲悉,2018年11月,寶山公安分局濱江治安派出所在處置一起公司糾紛警情時發現一條涉稅線索,遂上報至分局經偵支隊。

經甄別研判,警方發現該公司曾有另外2起相同性質的警情,初步判定該公司有虛開發票的嫌疑,遂成立專案組開展偵查。偵查員一方面從報案人入手,搜集案件相關線索,另一方面對公司成員進行排摸,鎖定了該團伙主要成員的身份信息及生活規律。

2019年1月16日凌晨,專案組分別在楊浦、嘉定開展抓捕行動,共抓獲犯罪團伙成員8人,現場繳獲空白發票、金稅盤、單位公章、發票領購簿等作案工具。審訊后,民警根據線索又在寶山地區抓獲3名虛開發票嫌疑人。經查,該團伙主要成員黃某、林某雇傭他人操縱多家公司,通過互聯網微信群發布信息,對外大肆虛開增值稅專用發票,同時以侵吞部分回流資金的形式進行詐騙,此案共涉及詐騙金額800余萬元,涉案金額達16.7億余元,涉案虛開單位155戶。

各類虛開發票的工具

無獨有偶,2018年12月,寶山分局經偵支隊民警在工作中發現有2家公司開票數量巨大,情況異常,經寶山稅務局反饋確認,2家公司均有虛開發票嫌疑,且開票數額巨大。據此,寶山警方成立專案組開展偵查。

通過初步調查,專案組發現2家公司的購票員徐某、李某購買公司發票達100余家,且這些公司的開票信息為同一地址,總開票金額高達20余億元。經進一步偵查,一名黃姓男子浮出水面,黃某與徐某、李某聯系頻繁,且通話時間與購票時間存在關聯性。偵查員順藤摸瓜,鎖定了該團伙的2個開票窩點。

各類虛開發票的工具以及虛開的發票

2019年1月9日凌晨,專案組對2個窩點開展收網行動,先后抓獲黃某、徐某等6名犯罪嫌疑人,現場繳獲空白發票五千余份,金稅盤、單位公章、發票領購簿、開票機等作案工具若干,共涉及虛開單位100余家,涉案總金額20余億元。

上述兩起案件中,13名犯罪嫌疑人已因涉嫌虛開增值稅專用發票罪被警方依法執行逮捕,另4名犯罪嫌疑人被依法取保候審。目前,案件正在進一步偵辦中。

身份證、營業執照等用于虛開發票的工具

警方提示:根據《中華人民共和國刑法》第二百零五條之規定:虛開增值稅專用發票或虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的,切勿貪一時之利,觸犯國家法律。(朱奕奕)

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